Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ
После обучения всем слушателям выдается свидетельство установленного образца, обязательный для субъектов 115-ФЗ
• Online, подключайтесь из любой точки мира
• Длительность: 6 астрономических часов
Блок 1. Формирование и развитие системы финансового мониторинга
• Теоритические основ
• Международно правовые документы
• Формирование системы финансвого мониторинга в РФ
Блок 2. Организация внутреннего контроля в процессе деятельности субъектов первичного финансового мониторинга
• Организационные основы и требования к Правилам внутреннего контроля
• Идентификация клиента, представителя клиента, бенефициарных владельцев и выявление уровня риска совершения ими операций, связанных с отмыванием доходов
• Выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов
• Подготовка и обучение сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга
• Прочие обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
Блок 3. Взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга с Надзорным органом
• Формирование и передача сведений
• Работа с Личным кабинетом
• Особенности заполнения отчетов
Блок 4. Ответственность за нарушения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Итоговое тестирование
По итогам тестирования обучающимся выдаётся документ установленного образца. Данные о прохождении Вами Инструктажа передаются нами непосредственно в Росфинмониторинг. Свидетельство, которое вы получите, запрашивается при проверках надзорных органов.
• Длительность: 6 астрономических часов
Блок 1. Формирование и развитие системы финансового мониторинга
• Теоритические основ
• Международно правовые документы
• Формирование системы финансвого мониторинга в РФ
Блок 2. Организация внутреннего контроля в процессе деятельности субъектов первичного финансового мониторинга
• Организационные основы и требования к Правилам внутреннего контроля
• Идентификация клиента, представителя клиента, бенефициарных владельцев и выявление уровня риска совершения ими операций, связанных с отмыванием доходов
• Выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов
• Подготовка и обучение сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга
• Прочие обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
Блок 3. Взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга с Надзорным органом
• Формирование и передача сведений
• Работа с Личным кабинетом
• Особенности заполнения отчетов
Блок 4. Ответственность за нарушения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Итоговое тестирование
По итогам тестирования обучающимся выдаётся документ установленного образца. Данные о прохождении Вами Инструктажа передаются нами непосредственно в Росфинмониторинг. Свидетельство, которое вы получите, запрашивается при проверках надзорных органов.
Пройдите обучение и работайте без нарушений. Отсутствие прохождения обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ может привести к наложению штрафов в размере от 10 000 до 100 000 рублей (часть 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), а нарушение требований Федерального закона № 115 — к штрафу в размере более 1 миллиона рублей.
Программа обучения
Программа обучения
Стоимость обучения
Стоимость обучения
Точную стоимость абонентского обслуживания уточняйте у эксперта по телефону.
*Стоимость услуг на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ зависит от ряда факторов: вид и специфика деятельности, количество операций, наличие и количество сотрудников и.т.д.
**Стоимость услуг на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ Личного кабинета зависит от объема предоставляемой отчетности.
*Стоимость услуг на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ зависит от ряда факторов: вид и специфика деятельности, количество операций, наличие и количество сотрудников и.т.д.
**Стоимость услуг на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ Личного кабинета зависит от объема предоставляемой отчетности.
Целевой инструктаж проводит обучающий центр с образовательной лицензией министерства образования
Обучающий центр является официальным партнером МУМЦФМ и имеет право проводить обучение по программе, утвержденной Росфинмониторингом
Целевой инструктаж проводит лектор-практик с огромным опытом
Лектор целевого инструктажа
После прохождения обучения студентам выдаются официальные свидетельства установленного образца, наличие которых проверяет надзорный орган
Обучение проходит online, после обучения студенты получают запись вебинара
Орлова Алена Яковлевна — руководитель «Комплаенс ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс. Лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, постоянный спикер профессиональных конференций. Автор аналитического обзора «Банковский контроль», подготовленный совместно с практикой разрешения споров и банкротства BGP Litigation.
Пройдите целевой инструктаж
Подайте заявку на обучение
Заявка на обучение
Наш адрес
- Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 40 стр. 1, кв. 1168
Наши контакты:
- +7 (812) 964-69-60
- info@compliancepodft.ru