Новости ПОД/ФТ
Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству
Президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
2 апреля 2025
Казначейство утвердило модель риска ПОД/ФТ для аудиторов
24 августа 2023 года опубликован Приказ Федерального казначейства от 13.07.2023 № 13 н «Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
30 августа 2023
Закажите обратный звонок
Заказать консультацию/ встать на консультационное обслуживание
Наш адрес
- Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 40 стр. 1, кв. 1168
Наши контакты:
- +7 (812) 964-69-60
- info@compliancepodft.ru